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控股公司利誘民眾投資 新北地檢署:涉嫌詐欺吸金
法源編輯室/ 2016-12-15 [ 評論數 0 篇]
臺灣新北地方法院檢察署於日前表示,有控股公司對外謊稱該集團相關子公司事業橫跨成衣、能源、食品、慈善事業、觀光度假會館等產業,營運前景看好,且即將上市櫃,利誘民眾砸錢投資。涉嫌違反銀行法第29、第125條刑法第339條等罪嫌,並查扣可疑贓款。

新北地檢署指出,轄區內有控股公司旗下成立約二十家未實際經營的空殼子公司,先後運用「聘用投資人為顧問,給付顧問費名義」、「質押股票」、「給與點數購買電子商務商品」或是「每月繳交定額互助款,屆期再領回全部互助款項」等吸金手法,利用受害者想要理財投資的心態,賺取不法所得。

刑法第339條規定,意圖為自己或第三人不法所有,以詐術使人將本人或第三人之物交付者,可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。此外,銀行法第29條規定,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。違反者,依同法第125條規定,可處三年以上十年以下有期徒刑,得併科一千萬元以上二億元以下罰金。犯罪所得達一億元以上者,則可處七年以上有期徒刑,得併科二千五百萬元以上五億元以下罰金。

新北地檢署最後表示,該控股公司謊稱集團有二十家子公司,宣稱民眾只要投資一定金額即可擔任公司顧問並按月領回顧問費,且以保證獲利方式拉下線獲得獎金,或是以及投資就可獲得會員點數來換購該公司販售的商品,以及仿民間互助會模式,主打小額投資互助會等手法來吸金,初步估計不法所得超過九十億元,已涉嫌違反銀行法第29、第125條刑法第339條等罪嫌。

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