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論著名稱： 董事會之召集、出席及決議
編著譯者： 王志誠
出版日期： 2012.07.15
刊登出處： 台灣／台灣法學雜誌／第 204 期 ／169-178 頁
頁　　數： 9 點閱次數： 1571
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授 權 者： 王志誠
關 鍵 詞： 一人董事會；二人董事會；親自出席；代理出席
中文摘要： 本文將探討公司章程明定董事會之召集通知得以 E-mail 或傳真之方式為之，則公司以 E-mail 或傳真通知董事開會，是否合法？董事會之成員若因一位董事因故解任，而僅餘二位董事時，可否組成合法董事會？董事委託他人出席董事會是否受有限制？董事會成員若僅餘二位董事時，可否由其中一位董事出具委託書委託另一位董事代理出席，作成董事會決議？
目　　次： 【要點】
【關鍵詞】
【分析】
壹、董事會之召集權人及召集程序
一、董事會之召集權人
二、董事會之召集通知
三、董事會召集程序瑕疵之治癒
貳、董事會之出席及代理出席
一、董事之親自出席及視為親自出席
二、董事之代理出席
參、董事會之組成及決議
一、董事會之組成及補選
二、董事會出席定足數之計算
三、二人董事會所為決議之合法性爭議
四、一人董事會 vs. 一人股東會
肆、立法政策之選擇
一、日本法制
二、德國法制
三、我國法制
伍、結論
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