法學期刊
論著名稱: 洗錢防制的本土挑戰:人頭帳戶問題與對策(一)
編著譯者: 黃兆揚
出版日期: 2018.06.01
刊登出處: 台灣/法務通訊第 2904 期 /3-5 頁
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授 權 者: 法務通訊雜誌社 授權者指定不分配權利金給作者)
關 鍵 詞: 洗錢防制人頭帳戶詐騙集團
中文摘要: 本文以下嘗試說明,臺灣的人頭帳戶犯罪問題由來已久,主因來自於行政機關與資金業者的消極管制,並且單靠刑罰無以濟事。對此打擊人頭帳戶落實反洗錢,行政防制遠比司法追訴還重要。
目  次: 一、前言
二、販賣或提供帳戶者是否成立洗錢罪
三、詐騙集團車手所涉洗錢防制法罪責
(以上刊載本期)
(以下待續)
四、人頭帳戶、人頭公司(負責人)與洗錢犯罪
五、結語
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