法源法律網-法學論著-法學期刊-萬國法律第 222 期 (2018.12)-律師洗錢防制義務之簡介及律師事務所內控措施之初步建議

法學期刊

論著名稱：	律師洗錢防制義務之簡介及律師事務所內控措施之初步建議文獻引用
編著譯者：	陳幼宜；張子柔；林誼勳
出版日期：	2018.12
刊登出處：	台灣／萬國法律／第 222 期／48-56 頁
頁　　數：	9	點閱次數：	693
下載點數：	36 點	銷售明細：
授權者：	萬國法律基金會（授權者指定不分配權利金給作者）
標　　籤：

關鍵詞：	洗錢防制；打擊資恐；風險評估
中文摘要：	為因應亞太防制洗錢組織 2018 年的第三輪評鑑，我國於 2016 年 12 月修正洗錢防制法時，考量「指定非金融事業與專業人士／指定申報主體」（例如，律師、會計師、公證人、不動產經紀商等）在國際社會上經防制洗錢金融行動工作組織認定為相較於其他產業，更易被濫用，因此將這些產業亦均納入洗錢防制範圍，這使得律師於與客戶建立業務關係時，依法即負有客戶審查及持續監控等防制洗錢及打擊資恐之義務。
目　　次：	壹、簡要說明律師防制洗錢與打擊資恐相關法規貳、律師業之洗錢風險評估參、律師事務所洗錢防制內部控制之初步建議肆、律師業參與洗錢防制評鑑伍、結語
相關法條：
相關判解：
相關函釋：
相關論著：

陳幼宜、張子柔、林誼勳，律師洗錢防制義務之簡介及律師事務所內控措施之初步建議，萬國法律，第 222 期，48-56 頁，2018年12月。