關 鍵 詞: |
詐欺;金融帳戶;幫助詐欺;人頭帳戶;犯罪偵查;斷點 |
中文摘要: |
近年來,我國詐欺案件層出不窮,以網路及電話詐欺案件類型,嚴重影響我國一般民眾經濟生活尤甚。詐欺集團利用網路或電話施以詐騙話術,使一般民眾受騙後,詐欺集團再指示受騙民眾將款項匯入特定人頭金融帳戶,委由車手取款,以獲取不法利益,並利用人頭帳戶製造斷點,躲避警方查緝,於犯罪偵查實務,此種現象業已行之有年,而須重視之。
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目 次: |
壹、前言 貳、案件現況分析-客觀統計資料 參、偵查及審判實務概況 一、偵查實務 二、檢察及審判實務 (一)陷入真假難斷之迷霧 (二)主要詐欺集團成員隱身幕後,難以追回犯罪所得 肆、問題意識 一、第一線物流人員未確實核對收件人身份 二、依目前偵查實務,無法有效進行查緝 伍、 「寄收包裹核對身份證條碼」之可行性建議及有效性評估 一、可行性建議 (以下刊載本期) 二、有效性評估 (一)直接由販賣帳戶之人交付帳戶予詐欺集團成員 (二)以「人頭收件人」取代詐欺人團成員領取金融帳戶 (三) 幫助詐欺之人改辯稱「帳戶遺失、交付朋友、遭到竊取」等答辯 (四)改變收受郵件包裹模式 陸、結論與建議實施步驟
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