法學期刊
論著名稱: 減少詐欺案件之具體作法~從提供金融帳戶之幫助詐欺案件說起(三)
編著譯者: 黃振倫
出版日期: 2020.09.18
刊登出處: 台灣/法務通訊第 3022 期 /3-4 頁
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授 權 者: 法務通訊雜誌社 授權者指定不分配權利金給作者)
關 鍵 詞: 詐欺金融帳戶幫助詐欺人頭帳戶犯罪偵查斷點
中文摘要: 近年來,我國詐欺案件層出不窮,以網路及電話詐欺案件類型,嚴重影響我國一般民眾經濟生活尤甚。詐欺集團利用網路或電話施以詐騙話術,使一般民眾受騙後,詐欺集團再指示受騙民眾將款項匯入特定人頭金融帳戶,委由車手取款,以獲取不法利益,並利用人頭帳戶製造斷點,躲避警方查緝,於犯罪偵查實務,此種現象業已行之有年,而須重視之。
目  次: 壹、前言
貳、案件現況分析-客觀統計資料
參、偵查及審判實務概況
  一、偵查實務
  二、檢察及審判實務
  (一)陷入真假難斷之迷霧
  (二)主要詐欺集團成員隱身幕後,難以追回犯罪所得
肆、問題意識
  一、第一線物流人員未確實核對收件人身份
  二、依目前偵查實務,無法有效進行查緝
伍、 「寄收包裹核對身份證條碼」之可行性建議及有效性評估
  一、可行性建議
(以下刊載本期)
  二、有效性評估
  (一)直接由販賣帳戶之人交付帳戶予詐欺集團成員
  (二)以「人頭收件人」取代詐欺人團成員領取金融帳戶
  (三) 幫助詐欺之人改辯稱「帳戶遺失、交付朋友、遭到竊取」等答辯
  (四)改變收受郵件包裹模式
陸、結論與建議實施步驟
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