| 關 鍵 詞： |
能量登錄制度；第三方支付；洗錢；洗錢防制 |
| 中文摘要： |
本文以實際案例分析第三方支付洗錢的主要態樣，並介紹第三方支付服務業之金流運作及洗錢模式，接著分析第三方支付服務業之洗錢風險、第三方支付服務業在我國洗錢防制法之定位及監理現況，再介紹我國目前防制第三方支付服務業洗錢之主要監理對策即「能量登錄制度」，分析現有制度之優缺點及尚待解決之問題，於文末提出對「能量登錄制度」及對第三方支付監理之建議。
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| 目 次： |
壹、前言
貳、第三方支付洗錢案例及態樣分析
一、案例一：賣方風險型
二、案例二：三方詐騙型
參、第三方支付服務業之洗錢風險
一、網路交易
二、低度監理
三、小結
肆、數位發展部第三方支付業者能量登錄制度介紹
一、制度目的
二、能量登錄制度概述
三、能量登錄制度之優點
四、能量登錄制度之隱憂
五、對能量登錄制度之建議
伍、結論
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